Директор одной из фирм Витебской обл. попалась на махинациях присвоив более миллиарда рублей, Витебскую и Полоцкую недвижимость и два автомобиля.
По сообщению пресс-центра Комитета Государственного Контроля, женщиной директором одного из частных предприятий была создана собственная фирма, с помощью которой она учитывая свое служебное положение переводила учредительские активы в сумме превышающей миллиард рублей.
Не имея на то законных прав директор реорганизовала в ООО свое ЧТУП и предоставила Полоцкому районному исполнительному комитету фиктивную документацию о проведении не существующего в реальности собрания учредителей на котором якобы приняли решение о переорганизации предприятия. Образовав новое ООО он назначила себя его директором, в составе учредителей указав свою мать и сделав ее владелицей уставного фонда с долей в 98 %, себе как учредителю женщина назначила 2 %.
Формирование уставного фонда состоялось путем внесения матерью директора 10.000 руб. и внесения учредителем микроавтобуса "Рено" в количестве 2 шт. в качестве не денежного взноса. Затем директором были изготовлена фиктивная документация по которой в распоряжение новообразованного ООО перешло все имущество и обязательства частного предприятия. Для того, чтобы данное имущество стало легализовано женщина подготовила еще один пакет фиктивных документов в соответствии с которым объекты недвижимости были проданы Частному предприятию также подконтрольному женщине.
Капитальное строение в городе Полоцк и изолированное помещение в городе Витебск, было продано матерью учредительницы третьему предприятию осенью 2014 г. Невзирая на то, что рыночной стоимостью данных объектов была сумма в 950.000.000 руб., их продали за 65.000.000 руб. Учитывая все схемы махинаций, включая оформление двух автомобилей, женщине удалось завладеть имуществом в сумме не менее 1 миллиарда руб.
На данный момент, по выявленным фактам возбудили уголовное дело ст.426/ч.3 УК РБ предусматривающей лишение свободы сроком 3-10 лет и вероятной конфискацией принадлежащего имущества. Вина подозреваемой признана полностью, в органах финансовых расследований зафиксирована явка с повинной. В процессе расследования уголовного дела примут решение в отношении имущества и его конфискации.
Директор одной из фирм Витебской обл. попалась на махинациях присвоив более миллиарда рублей, Витебскую и Полоцкую недвижимость и два автомобиля.
